Operación policial en La Línea (Cádiz) contra siete acusados de blanqueo de capitales
21/02/2024La Policía Nacional lleva a cabo este miércoles una operación en La Línea de la Concepción (Cádiz) para detener a un total de siete personas presuntamente relacionadas con un delito de blanqueo de capitales de procedencia ilícita.
La Policía Nacional lleva a cabo este miércoles una operación en La Línea de la Concepción (Cádiz) para detener a un total de siete personas presuntamente relacionadas con un delito de blanqueo de capitales de procedencia ilícita.Fuentes policiales han explicado a EFE que la llamada Operación Verónica investiga un posible delito de blanqueo de capitales de procedencia ilícita, en relación al pago de una fianza de 250.000 euros.Los investigados presuntamente utilizaron para blanquear ese dinero usado para el pago de la fianza empresas interpuestas y testaferros.A lo largo de la mañana de este miércoles se están practicando las entradas y registros en tres inmuebles y la Policía prevé detener durante los mismos a un total de siete personas implicadas en los hechos.La investigación la están realizando efectivos del grupo de Blanqueo de Capitales perteneciente a la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de La Línea de la Concepción.
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